1月16日下午，瀘天化股份公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )在公司三號樓五樓會(huì )議室召開(kāi)，公司部分股東代表、董事、監事、高級管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)廖廷君先生主持。
本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行，確保了廣大股東能夠充分參與并行使自己的表決權。參加現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東及股東代理人共270名，共持有表決權股份839,244,421股，占公司有表決權的股份總數的53.52%。會(huì )議表決通過(guò)了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司股東大會(huì )議事規則〉的議案》《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》等三項議案?！蛾P(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》涉及回避表決，關(guān)聯(lián)股東瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司、瀘天化（集團）有限責任公司、四川瀘天化精正技術(shù)檢測有限公司均回避表決。
四川發(fā)現律師事務(wù)所曲娜瑋律師和胡文秀律師出席本次會(huì )議并就本次股東大會(huì )出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該意見(jiàn)書(shū)認為，四川瀘天化股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì )規則》的有關(guān)規定；出席會(huì )議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )表決程序和表決結果符合有關(guān)法律規定及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
董事長(cháng)廖廷君先生感謝各位股東的積極參與和對公司的長(cháng)期支持。他表示，公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )的成功召開(kāi)，充分體現了公司治理的規范性和透明度，通過(guò)本次會(huì )議，公司進(jìn)一步修訂和完善了公司章程和股東大會(huì )議事規則，為公司的長(cháng)期發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。同時(shí)，律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)也為會(huì )議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東持續關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共創(chuàng )瀘天化的美好未來(lái)！
