10月22日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )在公司三號樓五樓會(huì )議室召開(kāi)，公司部分股東代表、董事、監事、高級管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。因董事長(cháng)廖廷君先生因公出差，過(guò)半數董事推舉傅利才先生主持會(huì )議。
本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行。參加現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東及股東代理人共413名，共持有表決權股份896,642,430股，占公司有表決權的股份總數的57.18 %。會(huì )議表決通過(guò)了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )議事規則〉的議案》《關(guān)于四川瀘天化股份有限公司吸收合并四川瀘天化綠源醇業(yè)有限責任公司的議案》《關(guān)于選舉徐小平先生為第八屆董事會(huì )非獨立董事的議案 》4項議案。
四川發(fā)現律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次會(huì )議并就本次股東大會(huì )出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該意見(jiàn)書(shū)認為，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《股東大會(huì )規則》的有關(guān)規定；出席會(huì )議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )表決程序和表決結果符合有關(guān)法律規定及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
董事傅利才先生感謝各位股東長(cháng)期以來(lái)對公司的關(guān)心和支持，他表示，公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )順利召開(kāi)并成功審議通過(guò)了多項重要議案，不僅加強了股東與公司之間的溝通與交流，還為公司未來(lái)的發(fā)展和治理奠定了堅實(shí)的基礎。同時(shí)，律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)也為會(huì )議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東能持續關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共同攜手、共創(chuàng )輝煌。
