1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月13日下午15：30
2、會(huì )議地點(diǎn)：四川省瀘州市納溪區瀘天化賓館
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：公司董事長(cháng)廖廷君
6、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的時(shí)間：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年3月12日下午15:00至3月13日下午15:00期間的任意時(shí)間。
7、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )召開(kāi)有關(guān)事項已經(jīng)公司董事會(huì )于2017年2月23日召開(kāi)的第六屆十七次董事會(huì )審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的規定。
8、會(huì )議出席情況：
（1）出席總體情況
參加本次股東會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東及股東代理人共146名，代表股東322,876,546股，占公司股份總數的55.19%。
（2）現場(chǎng)會(huì )議出席情況
參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共2人，代表股份318,102,300股,占公司股份總數的54.38%。
（3）網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東共144名，代表股份4,774,246股，占公司股份的0.82%。
（4）公司部分董事、監事、高級管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議。
二、議案審議表決情況
1、《關(guān)于申請公司股票繼續停牌的議案》
表決結果為：同意 322,337,446股，占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的 99.83 %；反對 537,200股, 占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的0.17%；棄權 1,900股,占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的0 %。
2、《關(guān)于對控股子公司寧夏和寧化學(xué)有限公司流動(dòng)資金貸款等提供擔保的議案》
表決結果為：同意 320,035,346 股， 占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的99.12%；反對286,300股, 占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的0.09%；棄權2,554,900股,占到會(huì )及網(wǎng)絡(luò )有效表決股權數的0.79 %。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
公司聘請了四川川達律師事務(wù)所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會(huì )，并就本次股東大會(huì )出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
該法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會(huì )議人員和會(huì )議召集人的資格合法、有效，本次股東大會(huì )的表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、《四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議》
2、《四川川達律師事務(wù)所關(guān)于四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告
四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )
2017年3月14日
